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华润双鹤2018年度股东大会会议文件新浪财经

  

1、现场会议召开时间:2019年5月29日(星期三)上午10:00点2、网络投票时间:2019年5月29日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、 会议地点:

1、现场会议地点:北京朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

2、网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、 会议议程:

序号   审议内容  
1   2018年度董事会工作报告  
2   2018年度监事会工作报告  
3   2018年度独立董事述职报告  
4   关于2018年度财务决算的议案  
5   关于2018年度利润分配的议案  
6   2018年年度报告及摘要  
7   关于续聘2019年度审计机构的议案  
8   关于2019年预计发生日常关联交易的议案  
9   关于2019年向银行申请综合授信和借款额度的议案  

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序号   审议内容  
10   关于变更公司经营范围的议案  
11   关于修改公司《章程》的议案  
12   关于增补公司监事的议案  

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议案一

2018年度董事会工作报告

各位股东:

2018年,国家在医药、医疗、医保方面出台了众多政策,覆盖全产业链,控费降价、创新升级、价值回归、分级诊疗成为医药行业发展的主趋势。面对外界的变化与挑战,华润双鹤不畏挑战,积极适应新常态,在“十三五”战略的指引下扎实有序地开展各项重点工作,推进业务转型,优化产品结构,确保公司实现了稳健发展。

第一部分 2018年度工作总结

一、公司经营情况

随着医药新政相继落地,化药企业内部分化进一步加剧。在此形势下,公司认真分析行业变化,对“十三五”战略进行分解并细化落地方案,探讨战术执行与战略的一致性,明确公司短、中、长期发展方向,围绕“转型谋突破,增量促发展”,在研发、生产、营销各环节采取了一系列措施,与国家政策、行业需求同频共振,经营业绩表现优异:全年实现主营业务收入80.88亿元,同比增长29.07%;实现归母净利润9.69亿元,同比增长14.95%。业务转型卓有成效,整体增速超过行业平均水平。

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(一)三大板块表现亮眼,增速均超细分市场

公司持续推行利润导向考评机制,实施产品结构调整、输液一体化等举措,慢病、输液、专科业务增速均超行业细分市场,转型成果稳固:慢病业务,快速布局基层市场,收入同比增长27%。专科业务中,儿科业务创新学术推广,两大核心产品珂立苏与小儿氨基酸成长为细分市场引领者,均实现双位数增长;肾科业务模式日臻成熟,同比增长40%;精神/神经领域成功实现布局;专科业务整体收入同比增长58%。输液业务,深化一体化运营与包材结构调整,收入同比增长22%。

(二)提升研发能力,推动研发升级

公司调整研发定位,由“普仿”、“首仿”向“差异化仿制”、“创新”升级。提升项目管理、方案设计与工艺验证能力,助力研发转型;聚焦拳头产品及具有战略意义的重点项目,探索创新药开发,完成各业务领域研发产品线规划;积极推进仿制药质量和疗效一致性评价工作,苯磺酸氨氯地平片(5mg)、盐酸特拉唑嗪片(2mg)通过国家一致性评价;按照业务布局以多种合作方式开展产品合作与引进,积极拓展产品获得渠道,为未来产品结构提升打下良好基础。

(三)严格生产管理,追求高效运营

公司在生产管理方面贯彻落实“两高五有”要求,做到行为有规、监测有窗、检查有效、控制有力、奖罚有度。完善质量运行体系,加强动态质量监管,改进提升质量问题,加强质量文化宣贯,有效改善产品质量问题。高度重视EHS管理,确保生产安全,从体系运行、

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摸查隐患及整改提升三方面入手突破EHS管理,实现能耗同比大幅下降。以精益管理为抓手,追求卓越运营,树立“六星工厂”标杆项目。通过节降采购成本、提质增效,抵消因环保、原材料市场垄断等因素带来的成本上涨。重点推进原料药生产基地搬迁项目,确保年内河北沧州新生产基地建设完工并顺利通过GMP现场检查。

(四)整合营销资源,实现协同增效

公司持续推进营销资源优势互补、协同增效,加速提升产品市场占有率。夯实慢病业务营销,整合销售资源,打造“点对面”营销模式,强化实现终端的快速渠道管控。发展代理业务,归拢渠道客户,提升对代理商的学术帮扶与服务,完成合规转型。深化输液业务一体化组织变革,开展BFS品牌活动,引领输液市场产品质量层次和安全输液标准。专科业务创新临床推广工具,打造专家平台、学术平台及客户服务平台,聚焦核心区域市场,引领细分市场发展。

二、董事会日常工作情况

报告期内,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《章程》的规定,严格执行董事会议事方式和决策程序,贯彻执行股东大会的各项决议。公司全体董事均能根据法律法规赋予的权利和义务,结合公司实际和行业发展形势,统筹谋划,审慎决策,认真履职,勤勉尽责,不断完善公司治理水平,提升公司规范运作能力,促进公司稳定健康发展,切实维护了公司及股东的合法权益。

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(一)董事会及专门委员会会议召开情况

2018年,公司董事会共召开10次会议,专门委员会会议17次,共审议通过94项议案。会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定,表决程序、表决结果合法有效。公司董事认真出席董事会会议,为公司的健康发展建言献策;独立董事对公司重大事项享有足够的知情权,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

(二)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2018年,公司董事会召集召开股东大会会议3次,审议通过22项议案,确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议,实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

三、董事会推动的重点工作

(一)加强规范运作,提升治理水平

                

 

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